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东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告

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原标题:东莞杰荣科技有限公司关于聘请审计机构2019

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证券代码:证券简称:杰荣科技公告编号。2019-047

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

东莞杰荣科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月29日召开的第二届董事会第18次会议上通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》号决议。独立董事已经就该提案发表了事先批准意见和一致同意的独立意见,需要提交公司股东大会审议。 我在此宣布以下相关事宜:

1。公司2018年审计机构“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”聘用说明在执业过程中始终坚持独立审计原则,客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果,认真履行审计机构的职责,从专业角度维护公司和股东的合法权益 这家公司一丝不苟地履行职责,成功地完成了审计工作。 公司衷心感谢瑞士信贷(特殊普通合伙企业)在审计公司方面所做的辛勤工作。

为了更好地适应公司业务发展的需要,经公司认真调查了解并经董事会审计委员会审查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务审计的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在上市公司审计工作中具有丰富的经验和专业素养,能够满足公司审计工作的要求 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,不会损害全体股东的合法权益。

在获得独立董事事先批准的前提下,公司董事会拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计服务机构,并要求股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场情况确定2019年审计薪酬,并签署相关服务协议。

二。拟聘用会计师事务所基本信息

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:Q

执行合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

合伙期限:2012年2月9日至长期

主要营业场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务;无(企业应当依法选择自己的经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目 )

3。聘用会计师事务所的相关程序

1。本公司已就会计师事务所的变更事先与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,并取得了谅解。

2。本公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)充分理解和审查,认为其符合为本公司提供审计服务的资质要求。拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提交公司董事会审议。

3。独立董事已就此事发表了事先批准意见和一致同意的独立意见:

(1)事前核准意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公正的审计服务,能够满足公司2019年财务和内部控制审计工作的要求。聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,不损害公司及全体股东的利益。

因此,我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(2)独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务审计的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有丰富的从事上市公司审计工作的经验和专业素质,能够满足公司审计工作的要求 审计机关聘用事项的审议程序符合相关法律法规的规定,不损害全体股东的合法权益。 独立董事同意此次任命审计机构,并同意提交股东大会审议。

4。公司第二届董事会第18次会议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》号决议,同意公司此次聘请审计机构。

5。公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》,同意公司此次聘请审计机构。

6.根据相关法律法规和《公司章程》等规定,公司聘请2019年审计机构需提交股东大会审议。2019年审计机构的聘用自公司股东大会批准之日起生效。

4。供将来参考的文件

1和《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

2,《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

3,《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见》;

4,《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此宣布

东莞杰荣科技有限公司

董事会

2019年10月31日

(编辑:DF515)

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